В Соединенных Штатах арестован 30-летний россиянин по имени Павел К., который подозревается в отмывании денег для наркокартелей и обходе антироссийских санкций. По информации следствия, через его схемы ежедневно проходило около 4 миллиардов рублей.
Как сообщается, Павел был задержан во Флориде, и ему вменяется участие в обмене криптовалюты, а также в организации денежных переводов и координации курьерских операций. За период с 2024 по 2025 год он провел не менее 11 таких сделок.
В некоторых случаях он лично забирал наличные в размере сотен тысяч долларов и, взамен, передавал криптовалюту, получая значительную комиссию. У него обнаружено не менее 43 адресов криптовалютных кошельков, через 10 из которых прошло свыше 71 миллиона долларов. По словам информатора, в схеме также может участвовать его брат, проживающий в Лос-Анджелесе, который якобы может помочь с проведением операций.
Американские правоохранительные органы предполагают, что за деятельностью данной международной преступной организации стоят различные страны, включая США, Колумбию, Испанию и Объединенные Арабские Эмираты. Группа, по информации следствия, занималась обслуживанием наркоторговцев и россиян, стремящихся обойти санкции. Наблюдение за подозреваемыми велось с 2021 года, в том числе с применением операций под прикрытием. Основной состав преступной группы составляют около десяти человек, и, по оценкам, через их сеть проходило до 50 миллионов долларов в день.
