В Ульяновской области пресечена деятельность группы, занимающейся теневым банкингом. Два местных жителя организовали схему обналичивания денежных средств, интегрировав её в легальные бизнес-процессы.
Для осуществления своих планов они зарегистрировали несколько юридических лиц, работающих в сферах лесозаготовок, торговли строительными материалами и производстве мебели. Хотя финансово-хозяйственная деятельность действительно имела место, контракты подписывались с завышенными объемами работ или поставок — как правило, на 30-40% больше реальных.
К схеме были привлечены пять помощников, которые исполняли функции управленцев, бухгалтеров и юристов. За свои услуги участники схемы получали комиссию в размере 11-12%.
По предварительным оценкам, группа обналичила около 190 миллионов рублей. Все фигуранты дела были задержаны: пятеро из них находятся под домашним арестом, в отношении двоих приняты меры в виде подписки о невыезде.
Ликвидированная «обнальная площадка» считается одной из крупнейших в Приволжском федеральном округе. В связи с событиями возбуждено уголовное дело по статьям 172 и 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В Ульяновской области пресечена деятельность теневых банкиров, обналичивших около 190 млн рублей.
